Наименование эмитента

‎‎‎‎Акционерное общество «Toshkent shahar elektr tarmoqlari korxonasi»

Местонахождение (почтовый адрес),

‎‎Узбекистан, г. Ташкент, туп Амир Тимура, д.6

Номер сообщения — ‎

06‎‎

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

вид общего собрания (годовое, внеочередное)

внеочередное

форма проведения общего собрания

‎‎открытое

дата проведения общего собрания

17.07.2019г.

дата составления протокола общего собрания

18.04.2019г.

место проведения общего собрания

‎‎ Акционерное общество «Toshkent shahar elektr tarmoqlari korxonasi»

кворум общего собрания

‎‎99,66%

Вопросы, поставленные на голосование‎

итоги голосования (%, количество голосов)

‎

за

против

воздержались

1. Избрание нового состава Наблюдательного состава АО «Toshkent shahar elektr tarmoqlari korхonasi» на 2019 год.

‎286 065 986 – 100%

0

‎0

2. Избрание нового состава Ревизионной комиссии АО «Toshkent shahar elektr tarmoqlari korхonasi» на 2019 год

286 065 986 – 100%

0

‎0

3. Утверждение Устава АО «Toshkent shahar elektr tarmoqlari korхonasi» в новой редакции

286 065 986 – 100%

0

‎0

4. Утверждение Положения о службе внутреннего аудита в новой редакции

286 065 986 – 100%

0

‎0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием

Избрать Наблюдательный совет АО «Toshkent shahar elektr tarmoqlari korхonasi» в следующем составе:

1. Аскаров Асроржон Акромович - заместитель председателя правления АО «Региональные электрические сети».

2. Эркаев Дилшод Мавлянович - заместитель начальника УФ и ЦБ АО «Региональные электрические сети».

3. Хакимов Фаррух Абдуганиевич - помощник председателя АО «Региональные электрические сети».

4. Шукуров Бахтиёр Нуритдинович - начальник УКОиРГЧП АО «Региональные электрические сети».

5. Хакимов Улугбек Хасанович – заместитель начальника ГУЭЭС АО «Региональные электрические сети».

6.Тавчиев Ахрор Юлдашходжаевич – начальник УУРЭЭ АО «Региональные электрические сети».

7. Караходжаев Боситхужа Ботирходжаевич – главный специалист УКОиРГЧП АО «Региональные электрические сети».

8. Дехконов Ахроржон Анварович – Начальник СИАУ АО «Региональные электрические сети».

9. Каримов Махмуджон Абдумуталибович – Начальник УКС АО «Региональные электрические сети»

2. Избрать Ревизионную комиссию АО «Toshkent shahar elektr tarmoqlari korхonasi» в следующем составе :

1.Умаров Улугбек Гофурович - заместитель начальника УДиКИД АО «Региональные электрические сети».

2. Рузметов Жахонгир Жумабай угли - заместитель начальника СИАУ АО «Региональные электрические сети».

3.Тиловов Ойбек Шавкатович - ведущий специалист УФиЦБ АО «Региональные электрические сети».

3.1. Увеличить ежегодную выплату дивидендов на одну акцию с 20% до 25% от номинала акции.

3.2. Передать в полномочия общего собрания акционеров «принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора».

3.3. Утвердить устав акционерного обществ «Toshkent shahar elektr tarmoqlari korхonasi» в новой редакции

4. Утвердить Положение о службе внутреннего аудита АО «Toshkent shahar elektr tarmoqlari korхonasi» в новой редакции

Ф.И.О. генерального директора – Икрамов Махамат Рустамович

Ф.И.О. главного бухгалтера – Гадаева Наталья Кахрамановна

Ф.И.О., уполномоченного лица, разместившего информацию в веб-сайте – Хашимова Мавлюда Тохировна

Наименование эмитента

‎‎‎‎Акционерное общество «Toshkent shahar elektr tarmoqlari korxonasi»

Местонахождение (почтовый адрес),

‎‎Узбекистан, г. Ташкент, туп Амир Тимура, д.6

Номер сообщения — ‎

06‎‎

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

вид общего собрания (годовое, внеочередное)

Внеочередное

форма проведения общего собрания

‎‎открытое

дата проведения общего собрания

24.04.2019г.

дата составления протокола общего собрания

26.04.2019г.

В случае прекращения полномочия лица

№

Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего

Должность

1

Обиджонов Жахонгир Обиджонович

Заместитель председателя АО «Узбекэнерго»

2

Юсупов Суннатилла Ибрагимович

Генеральный директор АО «Тошкент электр тармок корхонаси»

2

Климашкина Нэли Александровна

Главный специалист бухгалтерии АО «Узбекэнерго»

2

Саидназарова Нигора Абдукаримовна

Начальник ОТиЗ ф-ла «Энергосотиш» АО «Узбекэнерго»

2

Носиров Дилшод Бахадирович

Начальник УКО АО «Узбекэнерго»

В случае избрания (назначения) должностного лица

№

Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего

Должность

1

Аскаров Асроржон Акрамович

Заместитель председателя правления АО «Региональные электрические сети»

2

Эркаев Дилшод Мавлянович

Заместитель начальника УФИЦБ АО «Региональные электрические сети»

2

Тавчиев Ахрор Юлдашходжаевич

начальник УУРЭЭ АО «Региональные электрические сети»

Состав Наблюдательного совета:

1. Аскаров Асроржон Акромович - заместитель председателя правления АО «Региональные электрические сети»
2. Эркаев Дилшод Мавлянович – заместитель начальника УФиЦБ АО «Региональные электрические сети»
3. Хакимов Фаррух Абдуганиевич – помощник председателя АО «Региональные электрические сети».
4. Шукуров Бахтиер Нуритдинович – начальник УКОиРГЧП АО «Региональные электрические сети»
5. Хакимов Улугбек Хасанович – заместитель начальника ГУЭЭС АО «Региональные электрические сети».
6. Тавчиев Ахрор Юлдашходжаевич – начальник УУРЭЭ АО «Региональные электрические сети»
7. Караходжаев Боситхужа Ботирходжаевич – главный специалист УКОиРГЧП АО «Региональные электрические сети».
8. Дехконов Ахроржон Анварович – начальник СИАУ АО «Региональные электрические сети».
9. Каримов Махмуджон Абдумуталибович – начальник УКС АО «Региональные электрические сети».

Состав ревизионной комиссии:

1. Умаров Улугбек Гофурович – заместитель начальника УДиКИД АО «Региональные электрические сети».
2. Рузметов Жахонгир Жумабай угли – заместитель начальника СИАУ АО «Региональные электрические сети».
3. Тиловов Ойбек Шавкатович – ведущий специалист УФиЦБ АО «Региональные электрические сети».

Ф.И.О. генерального директора – Икрамов Махамат Рустамович

Ф.И.О. главного бухгалтера – Гадаева Наталья Кахрамановна

Ф.И.О., уполномоченного лица, разместившего информацию в веб-сайте – Хашимова Мавлюда Тохировна

Наименование эмитента

‎‎‎‎Акционерное общество «Toshkent shahar elektr tarmoqlari korxonasi»

Местонахождение (почтовый адрес),

‎‎Узбекистан, г. Ташкент, туп Амир Тимура, д.6

Номер сообщения — ‎

06‎‎

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

вид общего собрания (годовое, внеочередное)

годовое

форма проведения общего собрания

‎‎открытое

дата проведения общего собрания

24.04.2019г.

дата составления протокола общего собрания

26.04.2019г.

место проведения общего собрания

‎‎ Акционерное общество «Toshkent shahar elektr tarmoqlari korxonasi»

кворум общего собрания

‎‎99,66%

Вопросы, поставленные на голосование‎

итоги голосования (%, количество голосов)

‎

за

против

воздержались

1. Рассмотрение отчета руководителя акционерного общества «О ходе выполнения основных параметров годового Бизнес-плана развития общества» по итогам 2018г.

‎288 645 522 – 100%

0

‎0

2. Заслушивание отчета ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год

‎288 645 522 – 100%

0

‎0

3. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества за 2018 г

288 645 522 – 100%

0

‎0

4. Утверждение распределения чистой прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018г

288 645 522 – 100%

0

‎0

5. Рассмотрение и утверждение отчета внутреннего аудитора по итогам 2018 года

288 645 522 – 100%

0

‎0

6. Рассмотрение и утверждение заключения внешнего аудитора по итогам 2018 года

288 645 522 – 100%

0

‎0

7. Заслушивание и утверждение отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2018 год

288 645 522 – 100%

0

‎0

8. Утверждение членов Наблюдательного совета общества

288 645 522 – 100%

0

‎0

9. Утверждение членов Ревизионной комиссии общества

288 645 522 – 100%

0

‎0

10. Рассмотрение вопроса по продлению договора найма с руководителем акционерного общества

288 645 522 – 100%

0

‎0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием

1.1. Утвердить отчет генерального директора АО «Toshkent shahar elektr tarmoqlari korxonasi», о выполнении основных параметров Бизнес-плана за 2018 год

1.2. Руководству акционерного общества принять конкретные меры по сокращению дебиторской и кредиторской задолженности

2.1. Утвердить Акт ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018г

3.1. Утвердить бухгалтерский баланс акционерного общества за 2018 год

4.1. Чистую прибыль в размере 4 627 919 000 сум распределить в следующем порядке:

- 109 474 200 сум средства направляемые на вознаграждение членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии,
Из них:
• 91 228 500,0 сум – на вознаграздение членов наблюдательного совета;
• 18 245 700,0 сум – на вознаграждение членов ревизионной комиссии;

- 19 492 000 сум дивиденды, по привилегированным акциям 20% от номинальной стоимости акции 974 600 шт., т.е. (по 20 сум на одну акцию);
- 4 498 952 800 сум направить на выплату дивидендов по простым акциям (16,18 сум на одну акцию), в том числе:
-долю АО «Узбекэнерго» - 273 820 684 шт. – 4 300 823 813,64 сум , (100%) направить на финансирование инвестиционных проектов, включенных в Инвестиционную программу Республики Узбекистан в соответствии с ПП-2661 от 23 ноября 2016г., с дальнейшей капитализацией в уставный фонд акционерного общества;
-долю государства –12 245 302 шт. – 198 128 986,36 сум, (100%) направить на финансирование инвестиционных проектов, включенных в Инвестиционную программу Республики Узбекистан в соответствии с ПП-2661 от 23 ноября 2016г., с дальнейшей капитализацией в уставный фонд акционерного общества

4.2. Главному бухгалтеру (Гадаева Н.К.) своевременно обеспечить (в течении 60 дней со дня принятия решения общего собрания акционеров) выплату дивидендов всех акционеров АО «Toshkent shahar elektr tarmoqlari korxonasi»

5.1. Утвердить отчет внутреннего аудита по итогам 2018 года

5.2. Бухгалтерии принять срочные меры по устранению указанных замечаний

5.3. Исполнительному органу взять на контроль ход устранения выявленных недостатков

6.1. Утвердить аудиторское заключение внешнего аудитора по итогам 2018 года

7.1. Утвердить отчет Наблюдательного Совета о проделанной работе за отчетный период

8.1. Утвердить состав Наблюдательного совета в следующем составе:
1. Обиджонов Жахонгир Обиджонович - заместитель председателя правления АО «Узбекэнерго».
2. Джураев Абдухамид Турабаевич – начальник УЭП АО «Узбекэнерго».
3. Климашкина Нэлле Александровна – главный специалист бухгалтерии АО «Узбекэнерго».
4. Саидназарова Нигора Абдукаримовна – начальник ОТиЗ филиала «Энергосотиш»
5. Носиров Дилшод Бахадирович – начальник УКО АО «Узбекэнерго».
6. Хакимов Улугбек Хасанович – заместитель начальника УЭЭС АО «Узбекэнерго»
7. Караходжаев Боситхужа Ботирходжаевич – главный специалист УКО АО «Узбекэнерго».
8.Дехконов Ахроржон Анварович – Начальник отдела финансового менеджмента филиала «Энергосотиш».
9. Каримов Махмуджон Абдумуталибович – ведущий специалист УРИП АО «Узбекэнерго»

9.1. Утвердить новый состав Ревизионной комиссии:
1. Шукуров Нурилла Раимович – заместитель главного бухгалтера УП «Узэлектросеть».
2. Соловьева Валентина Александровна – ведущий бухгалтер филиала «Энергосотиш».
3. Зиётов Алимардон Умирович – ведущий бухгалтер УП «Узэлектросеть».

10.1. Продлить срок договора найма с руководителем акционерного общества Икрамовым М.Р. на один год

10.2. Председателю Наблюдательного совета подписать трудовой договор о найме Икрамова М.Р. на должность генерального директора сроком на один год в АО «Toshkent shahar elektr tarmoqlari korxonasi»

Ф.И.О. генерального директора – Икрамов Махамат Рустамович

Ф.И.О. главного бухгалтера – Гадаева Наталья Кахрамановна

Ф.И.О., уполномоченного лица, разместившего информацию в веб-сайте – Хашимова Мавлюда Тохировна

Наименование эмитента

‎‎‎‎Акционерное общество «Toshkent shahar elektr tarmoqlari korxonasi»

Местонахождение (почтовый адрес),

‎‎Узбекистан, г. Ташкент, туп Амир Тимура, д.6

Номер сообщения — ‎

06‎‎

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

вид общего собрания (годовое, внеочередное)

Годовое

форма проведения общего собрания

‎‎открытое

дата проведения общего собрания

24.04.2019г.

дата составления протокола общего собрания

26.04.2019г.

В случае прекращения полномочия лица

№

Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего

Должность

1

Юсупов Суннат Ибрагимович

начальник УЭЭС АО «Узбекэнерго»

2

Хамидов Ислом Ибрагимович

ведущий специалист ИАД Кабинета Министров Республики Узбекистан

В случае избрания (назначения) должностного лица

№

Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего

Должность

1

Джураев Абдухамид Турабаевич

начальник УЭП АО «Узбекэнерго»

2

Хакимов Улугбек Хасанович

зам.начальника УЭЭС АО «Узбекэнерго»

Состав Наблюдательного совета:

1. Обиджонов Жахонгир Обиджонович - заместитель председателя правления АО «Узбекэнерго».
2. Джураев Абдухамид Турабаевич – начальник УЭП АО «Узбекэнерго».
3. Климашкина Нэлле Александровна – главный специалист бухгалтерии АО «Узбекэнерго».
4. Саидназарова Нигора Абдукаримовна – начальник ОТиЗ филиала «Энергосотиш»
5. Носиров Дилшод Бахадирович – начальник УКО АО «Узбекэнерго».
6. Хакимов Улугбек Хасанович – заместитель начальника УЭЭС АО «Узбекэнерго»
7. Караходжаев Боситхужа Ботирходжаевич – главный специалист УКО АО «Узбекэнерго».
8.Дехконов Ахроржон Анварович – Начальник отдела финансового менеджмента филиала «Энергосотиш».
9. Каримов Махмуджон Абдумуталибович – ведущий специалист УРИП АО «Узбекэнерго».

Состав ревизионной комиссии:

1.Шукуров Нурилла Раимович – заместитель главного бухгалтера УП «Узэлектросеть».
2.Соловьева Валентина Александровна – ведущий бухгалтер филиала «Энергосотиш».
3. Зиётов Алимардон Умирович – ведущий бухгалтер УП «Узэлектросеть».

Ф.И.О. генерального директора – Икрамов Махамат Рустамович

Ф.И.О. главного бухгалтера – Гадаева Наталья Кахрамановна

Ф.И.О., уполномоченного лица, разместившего информацию в веб-сайте – Хашимова Мавлюда Тохировна

Наименование эмитента

‎‎‎‎Акционерное общество «Toshkent shahar elektr tarmoqlari korxonasi»

Местонахождение (почтовый адрес),

‎‎Узбекистан, г. Ташкент, туп Амир Тимура, д.6

Номер сообщения — ‎

06‎‎

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

вид общего собрания (годовое, внеочередное)

Внеочередное

форма проведения общего собрания

‎‎открытое

дата проведения общего собрания

09.10.2018г.

дата составления протокола общего собрания

‎‎19.10.2018г.

место проведения общего собрания

‎‎ Акционерное общество «Toshkent shahar elektr tarmoqlari korxonasi»

кворум общего собрания

‎‎99,67%

Вопросы, поставленные на голосование‎

итоги голосования (%, количество голосов)

‎

за

против

воздержались

1. Уменьшение Уставного фонда АО «Toshkent shahar elektr tarmoqlari korxonasi».

‎288 645 522 – 100%

0

‎0

2. Внесение изменений и дополнений в действующий Устав АО «Toshkent shahar elektr tarmoqlari korxonasi» и утверждение устава в новой редакции.

‎288 645 522 – 100%

0

‎0

3. Внесение изменений в Решение о дополнительном выпуске акций АО «Toshkent shahar elektr tarmoqlari korxonasi» за номером государственной регистрации Q 0800-6 (RU106Q0800T4) от 19 апреля 2016г. (6-й выпуск) и утверждение текста вносимых изменений.

288 645 522 – 100%

0

‎0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием

1.1. Уменьшить уставной фонд АО «Toshkent shahar elektr tarmoqlari korxonasi» на сумму на 257 953 630,0 сум путем сокращения общего количества акций в обращении за счет уменьшения доли АО «Узбекэнерго» в уставном фонде на 2 579 536 штук в связи с передачей по остаточной балансовой стоимости части активов АО «Toshkent shahar elektr tarmoqlari korxonasi» Министерству культуры Республики Узбекистан.

При этом сумму в размере 39,52 сум учесть при последующих дополнительных выпусках акций АО «Узбекэнерго».

1.2. Утвердить Новый уставный фонд в размере 28 704 058 600 сум или 287 040 586 шт. и распределить следующим образом:
Доля АО «Узбекэнерго» – 95,39% или 273 820 684 шт. (276 400 220 шт. - 2 579 536шт.) на сумму 27 382 068 400 сум.
Доля государства – 4,27% или 12 245 302 шт. на сумму 12 24 530 200 сум.
Доля физических лиц – 0,34% или 974 600 шт. на сумму 97 460 000сум..

2.1. Утвердить Устав АО «Toshkent shahar elektr tarmoqlari korxonasi» общества в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему протоколу.

3.1. Внести изменения в Решение о дополнительном выпуске акций за № Q0800-6 от 19.04.2016г. (6-й выпуск) и утвердить текст вносимых изменений, согласно Приложению №2 к настоящему протоколу.

Ф.И.О. генерального директора – Икрамов Махамат Рустамович

Ф.И.О. главного бухгалтера – Гадаева Наталья Кахрамановна

Ф.И.О., уполномоченного лица, разместившего информацию в веб-сайте – Хашимова Мавлюда Тохировна

Наименование эмитента

‎‎‎‎Акционерное общество «Toshkent shahar elektr tarmoqlari korxonasi»

Местонахождение (почтовый адрес),

‎‎Узбекистан, г. Ташкент, туп Амир Тимура, д.6

Номер сообщения — ‎

06‎‎

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

вид общего собрания (годовое, внеочередное)

Внеочередное

форма проведения общего собрания

‎‎открытое

дата проведения общего собрания

13.09.2018г.

дата составления протокола общего собрания

‎‎24.09.2018г.

место проведения общего собрания

‎‎ Акционерное общество «Toshkent shahar elektr tarmoqlari korxonasi»

кворум общего собрания

‎‎99,67%

Вопросы, поставленные на голосование‎

итоги голосования (%, количество голосов)

‎

за

против

воздержались

1. Утверждение отчета внутреннего аудитора по результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2017г.

‎288 645 522 - 99,67%

0

‎0

2. Утверждение отчета внешнего аудитора по результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2017г.

‎288 645 522 - 99,67%

0

‎0

3. Утверждение новой организационной структуры акционерного общества «Toshkent shahar elektr tarmoqlari korxonasi».

288 645 522 - 99,67%

0

‎0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием

1.1. Утвердить отчет внутреннего аудита по итогам 2017 года

1.2. Бухгалтерии принять срочные меры по устранению указанных замечаний.

1.3. Исполнительному органу взять на контроль ход устранения выявленных недостатков.

2.1. Утвердить аудиторское заключение внешнего аудитора по итогам 2017 года.

3.1. Утвердить новую организационную структуру акционерного общества “Toshkent shahar elektr tarmoqlari korхonasi”.

Ф.И.О. генерального директора – Икрамов Махамат Рустамович

Ф.И.О. главного бухгалтера – Гадаева Наталья Кахрамановна

Ф.И.О., уполномоченного лица, разместившего информацию в веб-сайте – Хашимова Мавлюда Тохировна

Наименование эмитента

‎‎‎‎Акционерное общество «Toshkent shahar elektr tarmoqlari korxonasi»

Местонахождение (почтовый адрес),

‎‎Узбекистан, г. Ташкент, туп Амир Тимура, д.6

Номер сообщения — ‎

06‎‎

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

вид общего собрания (годовое, внеочередное)

Годовое

форма проведения общего собрания

‎‎открытое

дата проведения общего собрания

27.04.2018г.

дата составления протокола общего собрания

‎‎04.05.2018г.

место проведения общего собрания

‎‎ Акционерное общество «Toshkent shahar elektr tarmoqlari korhonasi»

кворум общего собрания

‎‎99,67%

Вопросы, поставленные на голосование‎

итоги голосования (%, количество голосов)

‎

за

против

воздержались

1. Рассмотрение отчета руководителя акционерного общества «О ходе выполнения основных параметров годового Бизнес-плана развития общества» по итогам 2017 г.

‎288 645 522 - 99,67%

0

‎0

2. Заслушивание отчета ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год.

‎288 645 522 - 99,67%

0

‎0

3. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества за 2017 г.

288 645 522 - 99,67%

0

‎0

4. Утверждение вопроса распределения чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017г.

288 645 522 - 99,67%

0

‎0

5. Заслушивание отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2017 г.

‎288 645 522 - 99,67%

0

‎0

6. Избрание членов Наблюдательного совета общества

‎288 645 522 - 99,67%

0

‎0

7. Избрание членов Ревизионной комиссии общества

288 645 522 - 99,67%

0

‎0

8. Избрание руководителя исполнительного органа общества на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры.

‎288 645 522 - 99,67%

0

‎0

9. Увеличение уставного фонда общества, путем выпуска дополнительных акций, за счет средств, направленных решениями общих собраний акционеров на развитие производства

288 645 522 - 99,67%

0

0

Вопросы, поставленные на кумулятивное голосование (при избрании наблюдательного совета указывается фамилия, имя, отчество кандидатуры, место работы, а в случае, если кандидат является акционером общества, то количество и тип принадлежащих ему акций)

Количество голосов при кумулятивном голосовании

Вопрос: Избрание членов Наблюдательного Совета.

1. Обиджонов Жахонгир Обиджонович - заместитель председателя правления АО «Узбекэнерго».

288 645 522

2. Юсупов Сунатилла Ибрагимович – начальник УЭЭС АО «Узбекэнерго»

288 645 522

3. Климашкина Нэля Александровна – главный специалист бухгалтерии АО «Узбекэнерго»

288 645 522

4. Саидназарова Нигора Абдукаримовна – начальник ОТиЗ филиала «Энергосотиш»

288 645 522

5. Носиров Дилшод Бахадирович – начальник УКО АО «Узбекэнерго»

288 645 522

6. Хамидов Ислом Ибрагимович – ведущий специалист ИАД Кабинета Министров Республики Узбекистан

288 645 522

7. Караходжаев Боситхужа Ботирхужаевич – главный специалист УКО АО «Узбекэнерго»

288 645 522

8. Дехканов Ахроржон Анварович – Начальник отдела финансового менеджмента филиала «Энергосотиш»

288 645 522

9. Каримов Махмуджон Абдумуталибович – ведущий специалист УРИП АО «Узбекэнерго»

288 645 522

Полные формулировки решений, принятых общим собранием

1.1.Утвердить отчет генерального директора АО «Toshkent shahar elektr tarmoqlari korхonasi», о выполнении основных параметров Бизнес-плана за 2017 год.

1.2.Руководству акционерного общества принять конкретные меры по сокращению дебиторской и кредиторской задолженности.

2.1. Утвердить Акт ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017г.

3.1.Утвердить бухгалтерский баланс акционерного общества за 2017 год.

4.1. Чистую прибыль в размере 1 510 875 000,0 сум распределить в следующем порядке:

– начислить дивиденды по привилегированным акциям в размере 19 492 000 сум в уставноленном в Уставе общества т.е. 20 сум на одну акцию или 20% от номинальной стоимости акции;

– долю АО «Узбекэнерго» -1 428 113 974,0 сум, (100%) направить на финансирование инвестиционных проектов, включенных в Инвестиционную программу Республики Узбекистан, с дальнейшей капитализацией в уставный фонд акционерного общества;

– Долю государства – 63 269 026 сум, (100%) направить на финансирование инвестиционных проектов, включенных в Инвестиционную программу Республики Узбекистан, инвестиционных проектов, с дальнейшей капитализацией в уставный фонд акционерного общества;

4.2. Главному бухгалтеру (Гадаева Н.К.) своевременно обеспечить (в течении 60 дней со дня принятия решения общего собрания акционеров) выплату дивидендов по привилегированным акциям всех акционеров АО «Toshkent shahar elektr tarmoqlari korxonasi»

5.1. Утвердить отчет Наблюдательного Совета о проделанной работе за отчетный период

6.1. Утвердить новый состав Наблюдательного совета:

1. Обиджонов Жахонгир Обиджонович – заместитель председателя правления АО «Узбекэнерго»

2. Юсупов Сунатилла Ибрагимович – начальник УЭЭС АО «Узбекэнерго»

3. Климашкина Нэля Александровна – главный специалист бухгалтерии АО «Узбекэнерго»

4. Саидназарова Нигора Абдукаримовна – начальник ОТиЗ филиала «Энергосотиш»

5. Носиров Дилшод Бахадирович – начальник УКО АО «Узбекэнерго»

6. Хамидов Ислом Ибрагимович – ведущий специалист ИАД Кабинета Министров Республики Узбекистан

7. Караходжаев Боситхужа Ботирхужаевич –ведущий специалист УКО АО «Узбекэнерго»

8.Дехканов Ахроржон Анварович – начальник отдела финансового менеджмента филиала «Энергосотиш»

. Каримов Махмуджон Абдумуталибович – ведущий специалист УРИП АО «Узбекэнерго»

7.1. Утвердить новый состав Ревизионной комиссии

1.Давлатов Шухрат Атабаевич – начальник ЦМФХДП АО «Узбекэнерго»

2.Соловьева Валентина Александровна – ведущий бухгалтер филиала «Энергосотиш»

3.Зиётов Алимардон Умирович – ведущий бухгалтер УП «Узэлектросеть»

8.1. Продлить срок договора найма с руководителем акционерного общества Икрамовым М.Р. на один год

8.2. Председателю Наблюдательного совета подписать трудовой договор о найме Икрамова М.Р на должность генерального директора сроком на один год в АО «Toshkent shahar elektr tarmoqlari korхonasi»

9.1. Рассмотреть вопрос увеличения уставного фонда общества, путем выпуска дополнительных акций, за счет средств, направленных решениями общих собраний акционеров на развитие производства на внеочередном общем собрании акционеров

Ф.И.О. генерального директора – Икрамов Махамат Рустамович

Ф.И.О. и.о. главного бухгалтера – Гадаева Наталья Кахрамановна

Ф.И.О., уполномоченного лица, разместившего информацию в веб-сайте – Александров Алексей Сергееевич

Наименование эмитента

1.

Полное

Акционерное общество «Toshkentshaharelektrtarmoqlari korhonasi»

Сокращенное

АО «Toshkent shaharelektrtarmoqlarikorhonasi»

Контактные данные

2.

Местонахождение

г.Ташкент, туп. Амир Тимура, дом 8

Почтовый адрес

100047, г.Ташкент, туп. Амир Тимура,дом 6

Адрес электронной почты

e-mail: tashgorpes@uzbekenergo.uz

Официальный веб-сайт

Web: http://toshetk.uz/ru

Информация о существенном факте

3.

Номер существенного факта

08

Наименование существенного факта

Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа

В случае прекращения полномочия лица

№

Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего

Должность

Количество и тип принадлежащих акций

1

Яминов А.С.

Член наблюдательного совета,заместитель начальника Ташкентского городского управления ГоскомконкуренцииРУз

0

0

2

Маматов О.

Член наблюдательного совета,Начальник управления ГоскомконкуренцииРУз.

0

0

3

Ботиров Ш.Р.

Член ревизионной комиссии, гл. специалист ГоскомконкуренцииРУз

0

0

В случае избрания (назначения) лица

№

Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего

Должность

Количество и тип принадлежащих акций

1

Камалитдинов Улугбек Музаффарович

Член НС, начальник управления ГоскомконкуренцииРУз

0

0

2

ЖураевШухратХолбоевич

Член НС, заместитель начальника управления ГоскомконкуренцииРУз

0

0

3

УзоковБайрамалиАбдуллаевич

Член РК, ведущий экономист филиала «Энергосотиш» АО «Узбекэнерго».

0

0

Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях:

Годовое общее собрание акционеров

Дата принятия решения

23 июня 2016г.

Дата составления протокола

28 июня 2016г.

Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного лица, с указанием его места жительства прикреплены в формате PDF.

Состав наблюдательного совета и ревизионной комиссии:

Состав Наблюдательного совета:

1.Исакулов ДадажонАйнакулович

2.Юсупов СуннатиллаИбрагимович

3.Саидназарова НигораАбдукаримовна

4. Юсупова Светлана Турсунбаевна

5. Аронович Маргарита Эдуардовна

6.Назиров НазиржонТахирджанович

7.Камалитдинов Улугбек Музаффарович

8. ЖураевШухратХолбоевич

9.Раупов АбдурахмонИлхомович

Состав ревизионнойкомисси:

1.Холиков ШерзодНуриллаевич

2.УзоковБайрамалиАбдуллаевич

3.Соловьева Валентина Александровна –

Наименование эмитента

‎‎‎‎Акционерное общество «Toshkentshaharelektrtarmoqlarikorhonasi»

Местонахождение (почтовый адрес),

‎‎Узбекистан, г. Ташкент, туп Амир Тимура, д.6

Номер сообщения — ‎

06‎‎

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

вид общего собрания (годовое, внеочередное)

Внеочередное 

форма проведения общего собрания

‎‎открытое

дата проведения общего собрания

‎‎28.11.2016г. .

дата составления протокола общего собрания

‎‎29.11.2016г. .

место проведения общего собрания

‎‎ Акционерное общество «Toshkentshaharelektrtarmoqlarikorhonasi»

кворум общего собрания

‎‎99,67%

Вопросы, поставленные на голосование‎

итоги голосования (%, количество голосов)

‎

за

против

воздержались

1. Утверждение отчета руководителя акционерного общества о выполнении основных параметров годового Бизнес-плана развития АО “Toshkentshaharelektrtarmoqlarikorхonasi” за 2015г.

‎288645522- 99,66%

0

‎0

2. Утверждение отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе за отчетный период.

‎288645522- 99,66%

0

‎0

3.Утверждение отчета ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год.

‎288645522- 99,66%

0

‎0

4. Утверждение заключения аудитора по результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2015г.

‎288645522- 99,66%

0

‎0

5. Утверждение заключения внутреннего аудитора по результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2015г.

‎288645522- 99,66%

0

‎0

6. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества за 2015 г.

‎288645522- 99,66%

0

‎0

7. Утверждение вопроса распределения чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015г.

‎288645522- 99,66%

0

‎0

8. Утверждение кандидатур по избранию в состав Наблюдательного совета и членов Ревизионной комиссии.

‎288645522- 99,66%

0

‎0

9. Утверждение руководителя исполнительного органа акционерного общества на основе конкурсного отбора.

147851420-51,05%

140794102-48,62%

0

10. Утверждение кандидатуры директора по капитальному строительству акционерного общества на основе конкурсного отбора.

‎288645522- 99,66%

0

‎0

11. Внесение изменений в бизнес-план развития акционерного общества за 2016 год.

‎288645522- 99,66%

0

‎0

12. Утверждение аудиторской организаций по проведению аудиторской проверки общества за 2016г. и определение предельного размера оплаты ее услуг.

‎288645522- 99,66%

0

‎0

13. Утверждение внесения изменений в Устав АО.

‎288645522- 99,66%

0

‎0

14. Внедрение кодекса корпоративного управления.

‎288645522- 99,66%

0

‎0

15. Утверждение формы сообщения о приятии рекомендаций Кодекса корпоративного управления в деятельность общества.

‎288645522- 99,66%

0

‎0

16. Об утверждении внутренних документов общества:

- Положение об общем собрании акционеров в новой редакции;

- Положение о Наблюдательном совете в новой редакции;

- Положение о ревизионной комиссии в новой редакции;

- Положение об исполнительном органе в новой редакции;

- Положение о порядке действий при конфликте интересов;

- Положение о внутреннем контроле;

- Положение об информационной политике;

- Положение о дивидендной политике.

‎288645522- 99,66%

0

‎0

18. Утверждение бизнес-плана развития АО  “Toshkent  shahar    elektr  tarmoqlari  korхonasi” на 2017 год.

Полные формулировки решений, принятых общим собранием

1.1. Утвердить отчет генерального директора АО “Toshkentshaharelektrtarmoqlarikorхonasi» (Икрамова М.Р.) о выполнении основных параметров Бизнес-плана за 2015г.

1.2. Руководству акционерного общества принять срочные и конкретные меры по сокращению дебиторской и кредиторской задолженности и увеличение прибыли по итогам 3 квартала 2016 года.

2.1. Утвердить отчет Наблюдательного Совета о проделанной работе за отчетный период.

3.1. Утвердить Акт ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015г.

3.2. Главному бухгалтеру принять к сведению и внести изменения в соответствующие бухгалтерские отчеты на основе замечаний указанных в акте ревизионной комиссии.

4.1.Утвердить аудиторское заключение по итогам 2015 года.

4.2. Исполнительному органу и и. о. главного бухгалтера Гадаевой Н.К. принять срочные меры по устранению недостатков, указанных в аудиторском заключении.

4.3. И. о. главного бухгалтера (Гадаева Н.К.) завершить по итогам 3 квартала 2016г. внедрение бухгалтерского учета «1-С».

5.1. Отчет внутреннего аудита по итогам 2015 года принять к сведению.

5.2. Бухгалтерии принять срочные меры по устранению указанных недостатков.

5.3. Исполнительному органу взять на контроль ход устранения выявленных недостатков.

5.4. Бухгалтерии о результатах проведенной работы доложить на Наблюдательном совете по итогам 3 квартала 2016 года.

6.1. Утвердить бухгалтерский баланс общества по итогам 2015 года.

7.1. Утвердить вопрос выплаты дивидендов по привилегированным акциям по итогам 2015г. из резервного фонда общества.

7.2. Бухгалтерии направить сумму в размере 19 492,0 тыс.сум для выплаты дивидендов по привилегированным акциям (на одну привилегированную акцию 20,0 сум или 20% от номинала акции).

8.1 Утвердить нижеперечисленные кандидатуры

В состав Наблюдательного совета:

1. ИсакуловДадажонАйнакулович - Первый заместитель председателя правления АО «Узбекэнерго».

2.Юсупов СуннатиллаИбрагимович - начальника УЭЭС АО «Узбекэнерго».

3.Саидназарова НигораАбдукаримовна–начальник ОТО УП «Узэлектросеть».

4. Юсупова Светлана Турсунбаевна – начальник ПЭО филиала «Энергосотиш» АО «Узбекэнерго».

5. Аронович Маргарита Эдуардовна – заместитель начальника отдела филиалала «Энергосотиш» АО «Узбекэнерго».

6.Назиров НазиржонТахирджанович – главный специалист Кабинета Министров РУз.

7. Камалитдинов Улугбек Музаффарович – начальник управления ГоскомконкуренцииРУз

8. ЖураевШухратХолбоевич - заместитель начальника управления ГоскомконкуренцииРУз

9.Раупов АбдурахмонИлхомович – главный специалист ГоскомконкуренцииРУз

В состав Ревизионной комиссии:

1.Холиков ШерзодНуриллаевич – специалист ШТЭК

2.Узоков БайрамалиАбдуллаевич – ведущий экономист филиала «Энергосотиш» АО «Узбекэнерго».

3.Соловьева Валентина Александровна – ведущий бухгалтер филиала «Энергосотиш» АО «Узбекэнерго».

9.1. Утвердить на должность генерального директора АО “Toshkentshaharelektrtarmoqlarikorхonasi”ИкрамоваМахамат Рустамовича.

9.2. Председателю Наблюдательного Совета заключить трудовой договор найма с исполняющим обязанности директора АО“Toshkentshaharelektrtarmoqlarikorхonasi” сроком на один год.

9.3. Наблюдательному совету заслушать отчет генерального директора по итогам 9 месяцев 2016 года по улучшению финансового положения акционерного общества.

10.1. Утвердить на должность директора по капитальному строительству в АО «Toshkentshaharelektrtarmoglarikorxonasi» АшрафхановаАзизаАвазхановича с испытательным сроком до 1.01.2017 года.

11.1. Добавить и утвердить в бизнес-плане предприятия на 2016 год прогнозируемые ключевые показатели эффективности деятельности предприятия.

12.1. Утвердить аудиторскую организацию ООО «FTF-AUDIT» для проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия по итогам 2016 года со стоимостью услуг 13млн.сум.

13.1. Утвердить Устав акционерного общества «Toshkentshaharelektrtarmoqlarikorxonasi» в новой редакции.

13.2. Поручить руководству акционерного общества перерегистрировать Устав акционерного общества «Toshkentshaharelektrtarmoqlarikorxonasi» в новой редакции в соответствующем органе регистрации Мирабадского района г. Ташкента.

14.1. Принять обязательство следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления, утвержденного протоколом Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. за № 9.

15.1. Утвердить форму сообщения о принятии обязательства следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления согласно приложению № 1.

15.2. Наблюдательному совету общества обеспечить контроль над своевременным выполнением мероприятий по внедрению Кодекса корпоративного управления.

16.1. Утвердить:

- Положение об общем собрании акционеров в новой редакции;

- Положение о наблюдательном совете в новой редакции;

- Положение о ревизионной комиссии в новой редакции;

- Положение об исполнительном органе в новой редакции;

- Положение о порядке действий при конфликте интересов;

- Положение о внутреннем контроле;

- Положение об информационной политике;

- Положение о дивидендной политике.

Избрание членов Наблюдательного совета:

№

Ф.И.О.

Место работы

Принадлежащие им акции

Количество голосов

количество

тип

1

2

3

4

5

6

1

ИсакуловДадажонАйнакулович

Первый заместитель председателя правления АО «Узбекэнерго».

0

0

0

2

Юсупов СуннатиллаИбрагимович

начальника УЭЭС АО «Узбекэнерго».

0

0

0

3

СаидназароваНигораАбдукаримовна

начальник ОТО УП «Узэлектросеть».

0

0

0

4

Юсупова Светлана Турсунбаевна

начальник ПЭО филиала «Энергосотиш» АО «Узбекэнерго».

0

0

0

5

Аронович Маргарита Эдуардовна

заместитель начальника отдела филиала «Энергосотиш» АО «Узбекэнерго».

0

0

0

6

НазировНазиржонТахирджанович

главный специалист Кабинета Министров РУз.

0

0

0

7

Камалитдинов Улугбек Музаффарович

начальник управления ГоскомконкуренцииРУз

0

0

0

8

ЖураевШухратХолбоевич

заместитель начальника управления ГоскомконкуренцииРУз

0

0

0

9

РауповАбдурахмонИлхомович

главный специалист ГоскомконкуренцииРУз

0

0

0

Избрание членов Ревизионной комиссии

1

ХоликовШерзодНуриллаевич –

специалист ШТЭК

0

0

0

2

2.Узоков БайрамалиАбдуллаевич

ведущий экономист филиала «Энергосотиш» АО «Узбекэнерго».

0

0

0

3

Соловьева Валентина Александровна –

ведущий бухгалтер филиала «Энергосотиш» АО «Узбекэнерго».

0

0

0

Ф.И.О. генерального директора – ИкрамовМахамат Рустамович

Ф.И.О. и.о. главного бухгалтера – Гадаева Наталья Кахрамановна

Ф.И.О., уполномоченного лица, разместившего информацию в веб-сайте – Александров Алексей Сергеееви ч

Наименование эмитента

‎‎‎‎Акционерное общество «Toshkent Shahar Elektr Tarmoqlari Korhonasi»

Местонахождение (почтовый адрес),

‎‎Узбекистан, г. Ташкент, туп Амир Тимура, д.6

Номер сообщения — ‎

03‎‎

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

вид общего собрания (годовое, внеочередное)

Внеочередное

форма проведения общего собрания

‎‎открытое

дата проведения общего собрания

‎‎17.11.2015г..

дата составления протокола общего собрания

‎‎

место проведения общего собрания

‎‎Акционерное общество «Toshkent Shahar Elektr Tarmoqlari Korhonasi»

кворум общего собрания

‎‎99,63%

‎

Вопросы, поставленные на голосование‎

итоги голосования (%, количество голосов)

‎

за

против

воздержались

1. Избрание членов Наблюдательного Совета.

‎2635410 - 99,63%

0

‎0

2. Внесение изменений в Устав акционерного общества.

2635410 – 99,63%

0

0

3..Внесение изменений в решение принятых по 3 вопросу повестки дня внеочередного общего собрания от 16 сентября 2014 года.

2635410 – 99,63%

0

0

4. Утверждение и определение предельного количества объявленных акций.

2635410 – 99,63%

0

0

5. Утверждение решения и проспекта эмиссии по новому выпуску акций.

2635410 – 99,63%

0

0

6. Рассмотрение поручительства АО “Toshkent Shahar Elektr Tarmoqlari Korhonasi” при получении кредита ГАК «Узбекэнерго» в сумме 38333,3 млн.сум.

2635410 – 99,63%

0

0

Вопросы, поставленные на кумулятивное голосование (при избрании наблюдательного совета указывается фамилия, имя, отчество кандидатуры, место работы, а в случае, если кандидат является акционером общества, то количество и тип принадлежащих ему акций) Вопрос: Избрание членов Наблюдательного Совета.

Количество голосов при кумулятивном голосовании

1.Райимов Рузукул Облокулович- заместитель председателя правления ГАК «Узбекэнерго».

‎2635410

2. Юсупов Суннатилла Ибрагимович–начальник УЭЭС ГАК «Узбекэнерго».

‎2635410

3.Саидназарова Нигора Абдукаримовна-начальник ОТО УП «Узэлектросеть».

2635410

4.Райимкулов Аброр Саитмуротович - ведущий специалист ГАК «Узбекэнерго».

2635410

5. Турдиев Махмуджон Кузиевич – начальник УК ИЧТХ.

2635410

6.Назиров Н.Т. – главный специалист Кабинета Министров РУз.

2635410

7. Тошпулатов Э. – начальник управления Госкомконкуренции РУз.

2635410

8. Маматов О. - начальник управления Госкомконкуренции РУз.

2635410

9. Яминов Отабек Собитович – начальник сектора Ташкентского городского территориального управления Госкомконкуренции РУз.

2635410

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1.Утвердить нижеуказанные кандидатуры в состав Наблюдательного совета общества:

От ГАК «Узбекэнерго»:

1. Райимов Рузукул Облокулович- заместитель председателя правления ГАК «Узбекэнерго».

2. Юсупов Суннатилла Ибрагимович–начальник УЭЭС ГАК «Узбекэнерго».

3.Саидназарова Нигора Абдукаримовна-начальник ОТО УП «Узэлектросеть».

4.Райимкулов Аброр Саитмуротович - ведущий специалист ГАК «Узбекэнерго».

5. Турдиев Махмуджон Кузиевич – начальник УК ИЧТХ

От Центра по управлению государственными активами:

1.Назиров Н.Т. – главный специалист Кабинета Министров РУз.

2. Тошпулатов Э. – начальник управления ГоскомконкуренцииРУз.

3. Маматов О. - начальник управления ГоскомконкуренцииРУз.

4. Яминов Отабек Собитович – начальник сектора Ташкентского городского территориального управления Госкомконкуренции РУз.

2. Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Устав АО «Toshkent Shahar Elektr Tarmoqlari Korhonasi».

3.1.Утвердить новое полное название акционерного общества Акционерное общество «Toshkent Shahar Elektr Tarmoqlari Korhonasi».

3.2. Утвердить сокращенное название акционерного общества АО «Toshkent Shahar Elektr Tarmoqlari Korhonasi».

4. Утвердить предельное количество объявленных акций, в количестве -1 000 000 000 штук.

5.1. Утвердить решение по новому выпуску акций, согласно приложению № 1 .

5.2. Утвердить проспект эмиссии по новому выпуску акций, согласно приложению №2 .

6.1. Разрешить АО “ Toshkent Shahar Elektr Tarmoqlari Korhonasi ” выступить поручителем при получении кредита ГАК «Узбекэнерго» в сумме 38333,3 млн.сум, с процентной ставкой 14% годовых со сроком погашения 12 месяцев и 2-х месячным льготным периодом.

Наименование эмитента

Акционерное общество «Toshkent Shahar Elektr Tarmoqlari Korhonasi»

Местонахождение (почтовый адрес),

‎‎‎Узбекистан, г. Ташкент, туп Амир Тимура, д.6

Номер сообщения —

11‎

Наименование существенного факта:

Заключение эмитентом крупной сделки и (или) сделки в совершении который имеется заинтересованность

фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование, местонахождение (почтовый адрес) контрагента крупной сделки и (или) заинтересованного лица

АО «Узбекэнерго»;

Г. Ташкент, 1000000, ул.Истикло,6

Сумма сделки

‎‎15,0 млрдсум

Дата сделки

‎‎28 июля 2015 года

описание сделки

‎‎ АО «Toshkent Shahar Elektr Tarmoqlari Korhonasi» выступает поручителем при получении кредита АО «Узбекэнерго» в сумме 15,0 млрд.сум..

Наименование эмитента

‎‎‎‎Акционерное общество «Toshkent Shahar Elektr Tarmoqlari Korhonasi»

Местонахождение (почтовый адрес),

‎‎Узбекистан, г. Ташкент, туп Амир Тимура, д.6

Номер сообщения — ‎

03‎‎

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

вид общего собрания (годовое, внеочередное)

очередное

форма проведения общего собрания

‎‎открытое

дата проведения общего собрания

‎‎12.06.2015г..

дата составления протокола общего собрания

‎‎16.06.2015г.

место проведения общего собрания

‎‎Акционерное общество «“Toshkent Shahar Elektr Tarmoqlari Korhonasi”»

кворум общего собрания

‎‎99,63%

Вопросы, поставленные на голосование‎

итоги голосования (%, количество голосов)

‎

за

против

воздержались

1. Утверждение отчета руководителя акционерного общества о выполнении основных параметров годового Бизнес-плана развития АО “Toshkent Shahar Elektr Tarmoqlari Korhonasi” за 2014г.

‎2635410 - 99,63%

0

‎0

2. Утверждение отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе за отчетный период.

2635410– 99,63%

3.Утверждение отчета ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014 год.

2635410– 99,63%

0

0

4. Утверждение заключения аудитора по результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2014г.

2635410– 99,63%

0

0

5. Утверждение заключения внутреннего аудитора по результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2014г.

2635410– 99,63%

0

0

6. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества за 2014 г.

2635410– 99,63%

0

0

7. Утверждение вопроса распределения чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014г.

2635410– 99,63%

0

0

8. Утверждение кандидатур по избранию в состав Наблюдательного совета и членов Ревизионной комиссии

Кум.голосование

9. Утверждение организационной структуры общества.

10. Продление срока договора найма с руководителем акционерного общества.

1349922-51,03%

1285488-48,6%

11. Утверждение проекта Бизнес-плана развития общества на 2015 год.

2635410– 99,63%

12. Утверждение внесение изменений в Устав общества.

2635410– 99,63%

13. Утверждение аудиторской организаций по проведению аудиторской проверки общества за 2015г. и определение предельного размера оплаты ее услуг.

2635410– 99,63%

14. Утверждение внесенных изменений в «Положение об общем собрании акционеров АО «Toshkent Shahar Elektr Tarmoqlari Korhonasi», «Положение об исполнительном органе АО “Toshkent Shahar Elektr Tarmoqlari Korhonasi”.

2635410– 99,63%

15. Рассмотрение вопроса поручительства ГАК «Узбекэнерго» от 29 мая 2015 года №ДИ-137 при оформлении ими кредита в сумме 6 120 000 000,0 сум..

2635410– 99,63%

16. Рассмотрение приказа ГАК «Узбекэнерго» № 228 от 27 мая 2015 года.

2635410– 99,63%

Вопросы, поставленные на кумулятивное голосование (при избрании наблюдательного совета указывается фамилия, имя, отчество кандидатуры, место работы, а в случае, если кандидат является акционером общества, то количество и тип принадлежащих ему акций) Вопрос: Избрание членов Наблюдательного Совета.

Кол-во голосов при кумулятивном голосовании

1.Исакулов Дадажон Айнакулович-Первый заместитель председателя правления ГАК «Узбекэнерго».

‎2635410

2. Юсупов Суннатилла Ибрагимович–начальник УЭЭС ГАК «Узбекэнерго».

‎2635410

3.Саидназарова НигораАбдукаримовна-начальник ОТО УП «Узэлектросеть».

2635410

4.Аранович Маргарита Эдуардовна–заместитель начальника отдела ф-ла «Энергосотиш» ГАК «Узбекэнерго».

2635410

5. Юсупова Светлана Турсунбаевна – начальник ПЭО отдела ф-ла «Энергосотиш» ГАК «Узбекэнерго».

2635410

6.Назиров Назиров Тахирджанович – главный специалист Кабинета Министров РУз.

2635410

7. Раупов Абдурахмон Илхомович–ведущий специалист ГоскомконкуренцииРУз.

2635410

8. Маматов Одилжон Абдугаффорович. - начальник управления ГоскомконкуренцииРУз.

2635410

9. Яминов Отабек Собитович – начальник сектора Ташкентского городского территориального управления ГоскомконкуренцииРУз.

2635410

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1.1. Утвердить отчет директора АО “Toshkent Shahar Elektr Tarmoqlari Korhonasi» (Икрамова М.Р.) о выполнении основных параметров Бизнес-плана за 2014г. и внести на утверждение очередного годового Общего собрания акционеров.

1.2. Руководству акционерного общества принять конкретные меры по сокращению дебиторской и кредиторской задолженности по завершению 2015 года с прибылью.

1.3. Руководству акционерного общества принять меры административного наказания по итогам май месяца 2014 года ответственных работников Юнус - Абадского, Шайхантахурского, Алмазарского и Мирзо-Улугбекского РЭПов, не принявших меры по снижению дебиторской задолженности.

1.4. Завершить работы по строительству и комплектации оборудованием подстанций Караван 110/10кВ в Учтепинском районе до 1 июля 2015г. и до 1 октября 2015 года -Домбрабад, включенных в бизнес-план развития 2014 года.

2.1. Утвердить отчет Наблюдательного Совета о проделанной работе за отчетный период.

3.1. Утвердить Акт ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014г.

4.1.Утвердить аудиторское заключение по итогам 2014 года.

4.2. Исполнительному органу и вр. и. о. главного бухгалтера принять срочные меры по устранению недостатков, указанных в аудиторском заключении.

4.3. Исполнительному органу принять срочные меры по разработке комплекса мероприятий по оздоровлению предприятия («дорожная карта»). Срок 1 июня 2015г.

4.4. Бухгалтерии после исправления замечаний аудиторов, при необходимости, пересдать бухгалтерский баланс в налоговую инспекцию по итогам 9 месяцев.

5.1. Утвердить отчет внутреннего аудита по итогам 2014 года.

5.1. Бухгалтерии принять срочные меры по устранению указанных недостатков.

5.4. Исполнительному органу взять на контроль ход устранения выявленных недостатков, при необходимости с привлечением независимой аудиторской организации.

5.5. Бухгалтерии о результатах проведенной работы доложить на Наблюдательном совете 1 октября 2015 года.

5.6. Исполнительному органу принять срочные меры по повышению квалификации бухгалтерских работников.

5.7. Исполнительному органу опубликовать в средствах массовой информации объявление о приглашении на работы сертифицированного внутреннего аудита.

6.1. Утвердить бухгалтерский баланс общества по итогам 2014 года.

7.1 Утвердить распределение чистой прибыли в размере 4 768 703 000сум следующим образом:

-на формирование резервного фонда общества направить 238 436 100сум (резервный фонд сформирован полностью, поэтому эта сумма направляется на развитие производства);

-на развитие производства с последующей капитализацией в уставный фонд общества 4 033 765 690сум, с учетом средств, дополнительного резервного фонда составит (4033765690 +238 436 100) или 4 272 201 790,0 сум.

-на выплату дивидендов по привилегированным акциям за 2014 год направить сумму в размере 19 492,0тыс.сум ( на одну привилегированную акцию 2000,0 тыс. сум или 20% от номинала акции);

-на выплату дивидендов по простым акциям – 477 009 210,0 сум. (на одну простую акцию 181,0 сум), в том числе:

• доля ГАК «Узбекэнерго» -244 335 882,0.сум;
• доля государства – 232 673 328,0 сум ;

8.1Утвердить следующий состав Наблюдательного совета:

1. Исакулов Дадажон Айнакулович - Первый заместитель председателя правления ГАК «Узбекэнерго».

2.Юсупов Суннатилла Ибрагимович - начальника УЭЭС ГАК «Узбекэнерго».

3.Саидназарова Нигора Абдукаримовна–начальник ОТО УП «Узэлектросеть».

4. Юсупова Светлана Турсунбаевна – начальник ПЭО филиала «Энергосотиш» ГАК «Узбекэнерго».

5. Аранович Маргарита Эдуардовна – заместитель начальника отдела филиалала «Энергосотиш» ГАК «Узбекэнерго».

6.Назиров НазиржонТахирджанович – государственный повереннный, главный специалист Кабинета Министров РУз.

7. Маматов Одилжон Абдугаффорович – начальник управления Госкомконкуренции РУз

8. Яминов Атабек Собитович - начальник филиала Ташкентского городского управления Госкомконкуренции ГКИ РУз

9.Раупов Абдурахмон Илхомович – ведущий специалист ГоскомконкуренцииРУз

8.2. Утвердить следующий состав Ревизионной комиссии:

1.Холиков Шерзод Нуриллаевич–зам.гл.бухгалтера филиала «Энергосотиш» ГАК «Узбекэнерго».

2.Соловьева Валентина Александровна – ведущий бухгалтер филиала «Энергосотиш» ГАК «Узбекэнерго».

3.Ботиров Шароф Рашидович – ведущий специалист Госкомконкуренции РУз

9.1 Утвердить организационную структуру АО “Toshkent Shahar Elektr Tarmoqlari Korhonasi” с учетом современных методов корпоративного управления, как указано в Указе Президента РУз от 24 апреля 2015 года №УП-4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах» .

10.1. Утвердить на должность директора АО “Toshkent Shahar Elektr Tarmoqlari Korhonasi”ИкрамоваМахамат Рустамовича.

10.2. Председателю Наблюдательного Совета заключить трудовой договор найма с исполняющим обязанности директора АО“Toshkent Shahar Elektr Tarmoqlari Korhonasi” сроком на один год.

11.1. Утвердить бизнес-плана АО “Toshkent Shahar Elektr Tarmoqlari Korhonasi” на 2015год.

12.1. Утвердить изменения в Устав акционерного общества «Toshkent Shahar Elektr Tarmoqlari Korhonasi».

13.1. Утвердить по проверке финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2015 год аудиторскую организацию ООО “ FTF-AUDIT ” с оплатой услуг в сумме 13,0 млн.сум.

14.1. Утвердить изменения внесенные в «Положение об общем собрании акционеров АО «Toshkent Shahar Elektr Tarmoqlari Korhonasi», «Положение об исполнительном органе АО “Toshkent Shahar Elektr Tarmoqlari Korhonasi”.

15.1. Разрешить АО “Toshkent Shahar Elektr Tarmoqlari Korhonasi” выступить поручителем при оформлении ГАК «Узбекэнерго» кредита в размере 6 120 000 000,0 сум (шесть миллиардов 120 миллионов сум) с процентной ставкой по кредиту 14% со сроком погашения на 24 месяца, в том числе льготный период 6 месяцев.

15.2. Поручить руководству акционерного общества принять меры при невозможности покрытия кредита со стороны ГАК «Узбекэнерго» эта сумма с процентами погашения, должна быть засчитана со стороны ГАК «Узбекэнорго» и филиалом «Энергосотиш», как сумма погашения задолженности АО “Toshkent Shahar Elektr Tarmoqlari Korhonasi” перед филиалом «Энергосотиш».

16.1.Не лишать выплаты стимулирующего характера за май месяц 2015 года - руководителя предприятия Икрамова М.Р.

Наименование эмитента

‎‎‎‎Акционерное общество «Toshkent Shahar Elektr Tarmoqlari Korhonasi»

Местонахождение (почтовый адрес),

‎‎Узбекистан, г. Ташкент, туп Амир Тимура, д.6

Номер сообщения — ‎

03‎‎

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

вид общего собрания (годовое, внеочередное)

очередное

форма проведения общего собрания

‎‎открытое

дата проведения общего собрания

‎‎12.06.2015г.

дата составления протокола общего собрания

‎‎16.06.2015г.

место проведения общего собрания

‎‎ Акционерное общество «“Toshkent Shahar Elektr Tarmoqlari Korhonasi”»

кворум общего собрания

‎‎99,63%

Вопросы, поставленные на голосование‎

итоги голосования (%, количество голосов)

‎

за

против

воздержались

1. Разрешить АО «Toshkent Shahar Elektr Tarmoqlari Korhonasi» выступить поручителем при получении кредита АО «Узбекэнерго» в сумме 15,0 млрд.сум.. с процентной ставкой 10% годовых со сроком погашения 36 месяцев и льготным периодом 6 месяцев.

‎2635410 - 99,63%

0

‎0

Наименование эмитента

АО «Toshkent shahar elektr tarmoqlari korhonasi»

Местонахождение (почтовый адрес),

‎‎ Узбекистан, г. Ташкент, туп Амир Тимура, д.6

Номер сообщения —

15‎

Наименование существенного факта:

Наступление сроков исполнения обязательств эмитента перед владельцами его ценных бумаг

основание возникновения обязательств

‎‎‎Общее собрание акционеров по итогам 2014 года.

вид обязательства

‎‎‎Дивиденды пог итогам 2014 года.

дата начала срока исполнения обязательства

‎‎‎12 июня 2015 года

дата окончания срока исполнения обязательства

‎‎‎12 августа 2015 года